 |
|
|||||
|
|
В Москве поймали Сему Могилевича В Москве вместе с владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По этим данным, С.Могилевич и В.Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе, передает NEWS.ru. Останкинский суд, который дал санкцию на арест В.Некрасова, также санкционировал и арест С.Могилевича, отметил источник. Как рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд заключил под стражу консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера, 1946 года рождения. Это одно из имен С.МогилевичА, отмечает NEWS.ru. Ранее некоторые источники сообщали, что с В.Некрасовым задержан еще один «известный бизнесмен» - выходец из Украины. Однако о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал. Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 Уголовного кодекса РФ - «уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО «Арбат Престиж». В.Некрасов и С.Шнайдер были задержаны вечером 23 января у одного из международных торговых центров. По версии следствия, В.Некрасов «в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 млн. 511 тыс. рублей». Как пояснил адвокат, в этот период В.НекрасовыМ ежедневно совершалось огромное количество сделок. Следствие считает, что подозреваемый заключил сделки с поставщиками - компаниями-однодневками якобы в нарушение закона. Как отмечает NEWS.ru., С.Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами». Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является «Шнайдер». С.Могилевич был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег. С.Могилевичу 61 год, он из Киева. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке. Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов. В США С.Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший С.Могилевичу, прошло 10 млрд. долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что С.Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку 
|
|