 |
|
|||||
|
|
В Испании обнаружен преступный след «донецкого клана» Задержанные в Испании три гражданина Украины, подозреваемые в отмывании преступно нажитых капиталов, связаны с украинскими политиками из так называемого «донецкого клана». Об этом газете «Мундо» сообщили в Главном управлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании. Задержанные «связаны с украинскими политическими кругами из так называемого «донецкого клана», сообщили газете в Главном управлении. По данным жандармерии, они входили в преступную группировку, которую называют «Криворожской». Всего, как сказано в коммюнике жандармерии, в ходе полицейской операции «Красный мрамор» задержаны 13 человек, в том числе, девять испанских граждан, которые «помогали гражданам Украины и России вкладывать отмытые преступные деньги в недвижимость на курортном средиземноморском побережье Испании». Трое украинцев и задержанная вместе с ними 59-летняя гражданка России подозреваются в том, что они «занимались в Украине и в других странах Восточной Европы убийствами, грабежами и вымогательством, а затем переводили награбленные деньги в Испанию и отмывали их», говорится в коммюнике жандармерии. В документе отмечается, что преступная группа успела отмыть в Испании с помощью испанских и андоррских фирм не менее 100 миллионов евро. В ходе операции «Красный мрамор» наложен арест на несколько приобретенных членами группы гостиниц, включая один 4-звездочный отель в Альмерии, на 60 банковских счетов в Испании и в оффшорных зонах в Белизе, на Багамских и Вирджинских островах, реквизированы многие произведения искусства и предметы антиквариата. Имена задержанных пока не называются из-за тайны следствия. Ведущий это дело судья Национальной судебной коллегии Испании объявил в розыск еще четырех фигурантов, имена которых также не называются. Как заявили газете «Паис» в Главном управлении жандармерии, в ближайшие дни не исключаются новые аресты. По сообщению «Паис», по этому же делу в Андорре проводится полицейская операция под названием «Киев Коннекшн».
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку 
|
|