 |
|
|||||
|
|
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ… Нацбанк втягивают в реверсную аферу?
Как сообщил источник в Национальном банке Украины, «Укртранснафта» обратилась в НБУ за получением соответствующих разрешений на открытие счета в первоклассном британском банке. Это предусмотрено пакетом соглашений между «Укртранснафтой» и оффшорной кипрской компанией «Скилтон Лтд.» на приобретение технологической нефти для реверсивного использования нефтепровода «Одесса – Броды». Для закупки нефти используется не обычная банковская схема получения кредита с последующим его возвратом, а схема заема денег у офшорной компании c $20 тыс. в уставном капитале. ТНК готова продать «Укртранснафте» технологическую нефть сорта Urals, а «Скилтон» предоставить заем на $108 млн для ее приобретения. При этом «Укртранснафта» обязана: - оформить в Национальном Банке Украины Регистрационное свидетельство на получение займа и Лицензию на открытие специального счета в зарубежном банке; - открыть спецсчет в лондонском ING Bank, на который должны поступать доходы компании за транспортировку нефти; - уступить право пользования этим счетом «Скилтону» до полного возврата заема с процентами и компенсации всех возникших в договорный период издержек, убытков, штрафных санкций, пени и пр.; - взять заем у «Скилтона» ($108 млн) на покупку нефти с выплатой в течение трех лет под 8% годовых; - оформить технологическую нефть в залог «Скилтону», путем заключения соответствующего договора залога. Пакет из трех договоров – займа, залога, уступки счета, породил у специалистов НБУ ряд вопросов: 1. По двум договорам займа и уступки счета, заимодатель, то есть «Скилтон», вправе в любой момент передать полностью или частично свои права и обязательства третьим лицам без согласия «Укртранснафты». Кто могут быть эти третьи лица и каковы будут их интересы и намерения? Какой ущерб может быть нанесен компании? 2. Договор залога обязывает «Укртранснафту» в течение 5 дней после подписания зарегистрировать его за свой счет в Государственном реестре движимого имущества и предоставить «Скилтону» соответствующую выписку. Другим договором – уступки счета – «Укртранснафта» отказывается от иммунитета на свои активы и доходы, то есть все это может подвергнуться аресту и взысканию. Почему заложен этот механизм, кто им может воспользоваться, какие риски он несет для государственной компании? 3. Договор уступки спецсчета «Укртранснафты», которым будет пользоваться «Скилтон», регулируется английским правом. Все споры решаются в Лондонском международном арбитражном суде (ЛМАС) в соответствии с его регламентом. Есть ли в «Укртранснафте» юристы-практики хорошо знающие английское право вообще, а хозяйственное, в частности, и разбирающихся в тонкостях судопроизводства ЛМАС? Специалисты НБУ полагают, что первым, кто воспользуется фактом открытия государственной компанией счета в британском банке, может стать кипрская офшорная компания «TMR Energy Ltd», добивающаяся взыскания с государства Украина 42 млн дол. США в связи с невыполнением контракта по модернизации Лисичанского НПЗ. По информации источника НБУ, имеет место прессинг на банк с тем, чтобы соответствующие разрешения были выданы немедленно. Но проблема усложнена еще и тем, что «Укртранснафта» не имеет утвержденного общим собранием акционеров годового отчета за 2003 год и соответственно не имеет легитимного годового баланса. Для справки. Процедура получения лицензии в НБУ, как правило, длится до 90 дней. НБУ направляет запросы в СБУ, МВД, разведку Минфина, внимательно изучает финансовые документы соискателя. Анализу подвергается также и договорной партнер, прежде всего - если таковым выступает оффшорная компания и, особенно, в случае с государственными предприятиями.
|
|
Аренда ТНК-ВР стратегического украинского нефтепровода может превратиться в очередную оффшорную схему по выводу денег на сомнительные счета.
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку 
|
|