|
|
СБУ обнаружила под Киевом «конверт», который контролировал налоговый начальник с российским паспортом Сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который «крышевал» конвертационный центр и имел российский паспорт. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник на своей странице в Facebook. По данным правоохранителей, чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривень. «Конверт» обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов. Во время обысков в офисах «конверта», служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривень, 100 тысяч евро и почти 74 тысячи долларов США, сообщают в СБУ. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ. Открыто уголовное производство, ведется следствие.
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку |
|