 |
|
|||||
|
|
Владельцев и менеджеров банков, занимавшихся отмыванием денег, отлучат на 10 лет Национальный банк ужесточил требования к деловой репутации владельцев существенного участия и руководителей банков, говорится в сообщении НБУ со ссылкой на постановление №357 от 4 июня. Согласно постановлению, руководитель или владелец существенного участия в банке, признанном неплатежеспособным, например, в связи с отмыванием денег, не сможет вернуться в банковскую систему в качестве владельца или руководителя финучреждения на протяжении десяти лет, пишет Интерфакс-Украина. Достаточность собственных средств получателей существенного участия в банке будет оцениваться путем сопоставления с суммой соответствующей доли в регулятивном капитале банка вместо покупной цены акций банка. Кроме того, предоставлено право комиссии НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков определять наличие значительного или решающего влияния лиц на управление или деятельность банка без формального владения существенным участием в банке, а также признавать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от представления таким лицом уведомления и документов на согласование в НБУ. Изменениями также предусмотрено ужесточение требований к финансовому состоянию инвесторов неплатежеспособных банков и изменена процедура их согласования с регулятором. В то же время, постановлением № 357 смягчены некоторые согласительные процедуры, в частности, отменена необходимость нострификации дипломов о высшем образовании, выданных учебными заведениями Европейского Союза и уменьшено количество лет, за которую приобретатели существенного участия в банках подают финансовую отчетность. При этом для международных финансовых учреждений, публичных компаний, юридических лиц с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга устанавливаются существенные исключения из некоторых регуляторных требований. По данным НБУ, таким образом усовершенствуется нормативно-правовая основа для повышения прозрачности банковского сектора и усиления ответственности банков и других связанных с банками лиц.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку 
|
|