|
|
В Киеве ликвидирован конвертцентр с миллиардным оборотом Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривень. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, «конверт» располагался в Киеве и предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств свыше 1 тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривень, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы к нему. Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 миллионов гривень. В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов конвертцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку |
|